أعلنت السلطات الكويتية عن توقيف شخصين متورطين في اختلاس مبلغ 124 مليون دولار من الأمانات الضريبية في العراق. وقد استفاد المتهمان من علاقتهما بوزير المالية العراقي الأسبق، حيث استخدما شركتهما في الكويت لتنفيذ عمليات الاحتيال المالي.
وصرح حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، بأن رئيس الوزراء العراقي يتابع قضية الأمانات الضريبية بشكل يومي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذه القضية أولوية قصوى نظرًا لحجم الفساد الكبير الذي كشفت عنه.
في سياق متصل، تم استرداد أحد المتهمين من إقليم كردستان، بعد أن كان هاربًا إلى تركيا. ويشغل هذا المتهم منصب مدير مفوض لإحدى الشركات المذكورة في القضية، والتي تم من خلالها اختلاس نحو 988 مليار دينار عراقي. كما تم القبض على متهم آخر، محمد فلاح الجنابي، المتورط في سرقة تريليون و85 مليار دينار عبر 79 صكًا مزورًا.
وتم توقيف متهم ثالث في الإمارات، حيث يتم التحضير لترحيله إلى العراق لمواجهة العدالة.
الأموال المستردة وحجم الاختلاس
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أن إجمالي المبالغ المختلسة من الأمانات الضريبية يقدر بأكثر من 3.7 تريليون دينار عراقي. ورغم الجهود المبذولة لاسترداد هذه الأموال، تمكنت السلطات حتى الآن من استعادة 317.5 مليار دينار فقط. ودعت الهيئة الجهات المعنية إلى الإسراع في تحديد قيمة الأموال التي لم تتم استعادتها بعد.