تغريم بنك TD في كندا بـ9 ملايين دولار .. التفاصيل

أعلنت وكالة Fintrac فرض غرامة بقيمة 7.5 مليون دولار على بنك RBC و1.3 مليون دولار على بنك CIBC، بسبب مخالفات في تقارير المعاملات المشبوهة وتقييم مخاطر غسل الأموال والتحقق من هويات العملاء.

أسباب الغرامة على بنك TD:
تشمل الإخفاقات التي تعرض لها بنك TD عدم تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وعدم تقييم وتوثيق مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات ضرورية للامتثال للقوانين المالية والتحقق من أن البنوك لا تستخدم لغسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية.

تداعيات القرار:
يعكس القرار تشدد السلطات المالية في كندا على مكافحة الجرائم المالية وتأمين القطاع المالي من الاستخدامات غير المشروعة. كما يجعل البنوك عرضة للمساءلة عندما لا تلتزم بالتدابير المالية المناسبة.




إغلاق


تعليقات الزوار إن التعليقات الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي وفكر إدارة الموقع، بل يتحمل كاتب التعليق مسؤوليتها كاملاً
أضف تعليقك
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
عنوان التعليق  *
نص التعليق  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
رد على تعليق
الاسم  *
البريد الالكتروني
حقل البريد الالكتروني اختياري، وسيتم عرضه تحت التعليق إذا أضفته
نص الرد  *
يرجى كتابة النص الموجود في الصورة، مع مراعاة الأحرف الكبيرة والصغيرة رموز التحقق
 
اسـتفتــاء الأرشيف

برأيك .. هل سيكون هناك علاقات أعمق بين سوريا وأمريكا؟