أعلنت وكالة Fintrac فرض غرامة بقيمة 7.5 مليون دولار على بنك RBC و1.3 مليون دولار على بنك CIBC، بسبب مخالفات في تقارير المعاملات المشبوهة وتقييم مخاطر غسل الأموال والتحقق من هويات العملاء.
أسباب الغرامة على بنك TD:
تشمل الإخفاقات التي تعرض لها بنك TD عدم تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة وعدم تقييم وتوثيق مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات ضرورية للامتثال للقوانين المالية والتحقق من أن البنوك لا تستخدم لغسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية.
تداعيات القرار:
يعكس القرار تشدد السلطات المالية في كندا على مكافحة الجرائم المالية وتأمين القطاع المالي من الاستخدامات غير المشروعة. كما يجعل البنوك عرضة للمساءلة عندما لا تلتزم بالتدابير المالية المناسبة.